柳州钢铁股份有限公司关于召开二O一二年度股东大会的通知

联系编码:601003     联系略号:柳州人免疫血清球蛋白 公报号:2013-005

柳州钢铁使产生兴趣有限公司

使用着的聚集两倍一、二次伙伴周年的大会的注意

董事会和公司拥有些人董事担保获得、给错误的劝告性陈说或值得注意的未顾及,而且其愿意的的事实。、诚实和完整性承当亲自的和共同责任。。

重要愿意的立刻的:

警卫官聚集工夫:2013年5月30日,周四(10):从00点动身

与大会的登记簿日期:2012年5月28日(星期二)

警卫官圆图:广西柳州钢铁(结党)公司809警卫官室

警卫官办法:现场开票和电网开票的联合集团。

你们供给物电网开票吗?:是

公用事业关涉担保获得金商业吗?:否

这次警卫官的提案9思索蒋素蓉女朋友的指定、王文建有身份地位的人、爱的时候有身份地位的人采取积聚开票刹车议。。

柳州钢铁使产生兴趣有限公司(以下略号“公司”)基本原则公司第五届董事会第五次警卫官结果,决议聚集两 伙伴周年的大会一次或两倍,特意地注意列举如下:

一、警卫官基本机遇

1、警卫官会议召集人:董事会

2、现场警卫官工夫:2013年5月30日,周四(10):00时

电网开票工夫:2013年5月30日,周四(9):30-11:30小时,午后13点:00-15:00时

3、股权登记簿日:2012年5月28日(星期二)

4、施工场地会场:广西柳州钢铁(结党)公司809警卫官室

5、警卫官办法:现场开票和电网开票的联合集团。

公司将经过上海联系商业所商业系统向拥有些人流通时间股伙伴供给物电网模型的开票平台,拥有伙伴在使产生兴趣登记簿之日登记簿,他们有权经过商业系统行使开票权。。公司伙伴唯一的在一次开票中选择一种开票办法。。伙伴行使提议权时,假设有反复开票。,不拘哪一些都是宁愿开票。。

二、警卫官慎重:

1、回想二 董事会讨论一、二

2、回想二 中西部及东部各州的县议会一两倍工作讨论

3、回想二 某年级的学生或两年决算表

4、对两个成绩的深思熟虑 一、二利润分配课题

5、回想二 一、二年度讨论及其总结

6、慎重朱传宾有身份地位的人辞去公司董事的向某人点头或摇头示意

7、慎重指定张译女朋友山肩COMP理事的向某人点头或摇头示意

8、对罗海燕女朋友的深思熟虑、彭有航有身份地位的人、张忠国有身份地位的人辞去公司孤独董事的向某人点头或摇头示意

9、使用着的指定蒋素蓉女朋友的深思熟虑、王文建有身份地位的人、爱的时候有身份地位的人对公司孤独董事的向某人点头或摇头示意(C)

9.1使用着的指定蒋素蓉女朋友的深思熟虑为公司孤独董事的向某人点头或摇头示意

9.2使用着的指定王文建有身份地位的人为孤独D的向某人点头或摇头示意的深思熟虑

9.3慎重指定爱的时候有身份地位的人对公司孤独董事的推荐

10、对主任会计师、会计师服务课题的深思熟虑

11、使用着的续订《商业草案》的深思熟虑

12、使用着的重新开始《产品与联合工作草案》推荐的深思熟虑

13、对24家开记述敷用药无抵押作证借本利之和的向某人点头或摇头示意的深思熟虑

三、警卫官共有些人:

1、结果2013年5月28日(股权登记簿日)商业完毕后在中国联系登记簿结算有限责任公司上海办登记簿在册的公司拥有些人伙伴。该伙伴有权付托对立面山肩代劳人。,代劳人不得为伙伴。。

2、公司董事、监事、公司邀请高级管理人员和法学家。

四、列席警卫官的办法:

公司伙伴法定代劳人列席警卫官。,我要出示身份证。、作证其合格的无效证明和拥有权证明。公司伙伴保证代劳人列席警卫官。,代劳人我要出示身份证。、立宪会法定代劳人问题的书面的付托书。

亲自的伙伴亲自列席警卫官的我要出示身份证。、联系记述卡和股权证券餐具柜。亲自的伙伴的保证代劳人列席警卫官。,我要出示身份证。、保证书和拥有权证明。

本国伙伴可以经过字母或许肖像画法进行登记簿。,未来登记簿的登记簿伙伴不克不及胜任的势力。

1、登记簿工夫:2013年5月29日早上9:00—11:30;午后15点:00—17:00。

2、警卫官将进行多时。,列席警卫官、交通费自理。

3、请共有些人在三十分钟前抵达会场。,并运载验明。、伙伴记述卡、原付托书等。,判定退学机遇。。

五、做加法:

登记簿地址:柳州北构造小的人路117号

书面的回答地址:柳州北构造小的人路117号柳州钢铁使产生兴趣有限公司联系部

邮递区号:545002

用电话与交谈:0772-2595971

肖像画法:0772-2595998

节目主持人:罗军俊、黄胜松

六、对立面:

列席这次警卫官的伙伴应取得本注意。,警卫官前反省。。谢谢联合工作!

柳州钢铁使产生兴趣有限公司

2013年5月7日

附件1:保证付托书

保证付托书

咱们将保证给你。 有身份地位的人(女朋友)代表个人(单位)与柳州钢铁有限公司 伙伴大会一次或两倍,代表他们行使开票权。。

付托人姓名:   代销人姓名:  
客户身份证号码:   代销人的身份证号码:  
客户权利证明:   取得使产生兴趣的伙伴人数:  
行使开票扣押。:   付托日期:  

社团标记:

日 期: 年 月 日

注:付托书由校长签字。,保证付托书或对立面保证锉刀;付托社团,公司标记该当由董事或许代劳人代劳或许署名。。

保证书硬拷贝或结束体式的硬拷贝均无效。。

附件2:

电网开票颠换打中围攻者与

2012年度伙伴大会,公司将为伙伴供给物电网开票平台,伙伴可经过网上商业系统与网上开票。开票日期是2013年5月30日午前9点。:30—11:30,午后13点:00—15:00,具体操作方法列举如下。:

提案总额:15个(注:提案9有3构造提案。

一、开票颠换

1、开票编码

提议

序号

愿意的 申报

编码

申报

价钱

满意、喜欢 弃权
回想二 董事会讨论一、二 738003 1元 1股 2股 3股
回想二 中西部及东部各州的县议会一两倍工作讨论 738003 2元 1股 2股 3股
回想二 某年级的学生或两年决算表 738003 3元 1股 2股 3股
对两个成绩的深思熟虑 一、二利润分配课题 738003 4元 1股 2股 3股
回想二 一、二年度讨论及其总结 738003 5元 1股 2股 3股
慎重朱传宾有身份地位的人辞去公司董事的向某人点头或摇头示意 738003 6元 1股 2股 3股
慎重指定张译女朋友山肩COMP理事的向某人点头或摇头示意 738003 7元 1股 2股 3股
对罗海燕女朋友的深思熟虑、彭有航有身份地位的人、张忠国有身份地位的人辞去公司孤独董事的向某人点头或摇头示意 738003 8元 1股 2股 3股
使用着的指定蒋素蓉女朋友的深思熟虑、王文建有身份地位的人、爱的时候有身份地位的人对公司孤独董事的推荐 738003 1股 2股 3股
  积聚开票制:1、申报股权证券的本利之和代表提议开票。,每个伙伴取得的投票表决价值包围总额。;2、伙伴应以向某人点头或摇头示意组的投票表决进行提议。,就是说,投票表决=3。 持股数,伙伴无妨,提议报考者的选票,也可以依照任性结成投给差数的报考者。
9.1 使用着的指定蒋素蓉女朋友的深思熟虑为公司孤独董事的向某人点头或摇头示意 738003 9.01元 1股 2股 3股
9.2 使用着的指定王文建有身份地位的人为孤独D的向某人点头或摇头示意的深思熟虑 738003 9.02元 1股 2股 3股
9.3 慎重指定爱的时候有身份地位的人对公司孤独董事的推荐 738003 9.03元 1股 2股 3股
10 对主任会计师、会计师服务课题的深思熟虑 738003 10元 1股 2股 3股
11 使用着的续订《商业草案》的深思熟虑 738003 11元 1股 2股 3股
12 使用着的重新开始《产品与联合工作草案》推荐的深思熟虑 738003 12元 1股 2股 3股
13 对24家开记述敷用药无抵押作证借本利之和的向某人点头或摇头示意的深思熟虑 738003 13元 1股 2股 3股

2、提议办法

(1)使用后随即抛掉的东西开票法:

假设对拥有成绩都进行使用后随即抛掉的东西开票,,按后面的办法申报:

开票编码 缩略提议 提议事项本利之和 提议伙伴
738003 刘钢铁开票 15 A股伙伴

(2)子开票办法:

假设对拥有成绩另行提议,按后面的办法申报:

提议序列号 愿意的 申报编码 申报价钱 满意、喜欢 弃权
1-13号 伙伴大会13项提案 738003 99元 1股 2股 3股

(3)群体开票法。:

假设有多个开票事项,假设有使用后随即抛掉的东西开票,,按后面的办法申报:

提议序列号 愿意的 申报编码 申报价钱 满意、喜欢 弃权
9.1-9.3号 第九张纸币 738003 9元 1股 2股 3股

3、对申报股权证券的本利之和进行提议。

开票暗示典型 相配使产生兴趣申报数
满意、喜欢 1股
2股
弃权 3股

二、开票探察

1、股权登记簿日2013年5月30将来A股停工,取得A股的围攻者将开票同意拥有些人提案。,则申报价钱填写“99元”,申报1股使产生兴趣数,该当宣言列举如下:

开票编码 商业支座 商业价钱 商业本利之和
738003 补进 99元 1股

2、比如,A围攻者必要对该伙伴的提案进行提议。,拟对这次电网开票的第1号提案《回想二 董事会讨论一、二》投满意、喜欢票,该当宣言列举如下:

开票编码 商业支座 商业价钱 商业本利之和
738003 补进 1元 1股

3、比如,A股围攻者必要对这起包围进行副提议。,拟对这次电网开票的第1号提案《回想二 董事会讨论一、二》投反票,该当宣言列举如下:

开票编码 商业支座 商业价钱 商业本利之和
738003 补进 1元 2股

4、比如,A围攻者必要对该伙伴的提案进行提议。,拟对这次电网开票的第1号提案《回想二 董事会讨论一、二》投弃权票,该当宣言列举如下:

开票编码 商业支座 商业价钱 商业本利之和
738003 补进 1元 3股

三、开票有关注意事项

1、思索到所需选票的提案,,假设伙伴必要对拥有提案发表暗示,,提议将99元的申报价钱直地付托给VO。。伙伴大会上有几项提案要提议。,伙伴可以基本原则提案决议提议挨次。。开票不得放弃做。。

2、对同一件事不克不及再开票了。,复杂的开票(包含现场开票)、付托开票、电网开票),第任何人开票出现哪一些。。

3、伙伴大会上有专有的开票事项。,伙伴只对某个项主语或专有的项主语开票。,那就是与伙伴大会。,开票权的本利之和包含在伙伴开票权中。,朝一个方向的该伙伴未开票或开票缺乏《上海联系商业所股票上市的公司伙伴大会电网开票实施细则》规则的,弃权计算。

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