润欣科技:2016年度独立董事述职报告(孙大建)_搜狐财经

原头脑:光滑技术:2016年度《孤独董事宣言》交谈(孙大建)

上海光滑技术股份股份有限公司 2016年度《孤独董事宣言》交谈 (孙大建) 二 0 3月17日 配偶和配偶代表: 本人孙大建,作为上海光滑技术股份股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董 事,刚硬的比照《中华演示共和国公司法》做事、形态营造股权证券上市的公司的单一公司。 形态管理理事身体的长途客运汽车视图、沈阳创业板股权证券上市的公司公认为优秀的运营直的、 《形态增强社会大众股配偶合法权利防守的若干规定的》等法规然后《上海润欣科 技术股份股份有限公司道路、孤独董事身体及静止关系到身体的规定的,殷勤的尽职, 小心行使公司支付的向右,即时包含公司的生产管制知识,十分关怀公司的头发 陈列形态,正面厕足其间公司2016年度的中间定位社交,董事会议论事项 宣布独宣布视图,可信赖的公务,十分详尽说明孤独董事的功能,保管公司的整数利息和非常 配偶的法定合法权利,异乎寻常地中小配偶的法定合法权利。我将在2016实行孤独董事的作用。 世俗的向配偶报告请示。: 一、列席社交 2016年度,公司花名册董事会7次社交,本人亲自列席董事会7次董事会社交,不 默认社交的列席,董事会缺乏延续两遍默认。。 我在闭会先于,小心看见、由BOA思索的故意显示和相的详细说明深思和深思 封从科学实验中提取的价值。在社交上,正面参与法案的议论,瞄准合理化建议,为了所稍微打勾 孤独管理的评论。据我的观点董事会的花名册。、适合法度查问,重盛事 已管理关系到审批顺序。。2016年度,我已开始认识到董事会议论的动机。 真正的慎重的,都加入开票。,无异调解弃权。 二、宣布独宣布视图 2016年度,我正面努力和辨析公司的次要成绩。,详尽说明孤独董事专业优势, 刚硬的复核、主旨深思重盛事项方针决策顺序的科学性、合理性,宣布中间定位的独宣布视图,如 下: 1、2016年4月13日,形态董事会第七次社交的后面的次要的事项 宣布视图: (1)形态公司2015年度利润分配事项的独宣布视图; (2)形态公司2015年度募集资产寄存与运用状态的专项交谈的孤独董事意 见; (3)孤独董事对内侧把持使近亲繁殖评价的透镜; (4)形态公司续聘2016年度审计机构的事前认可及独宣布视图; (5)公司董事、监事、孤独董事对初级行政部门薪酬的透镜; (6)形态为全资分店专款布置许可证事项的独宣布视图; (7)形态公司2015年度关系买卖事项的独宣布视图; (8)形态用桩区分配偶及静止关系方任务公司资产状态的独宣布视图。 2、2016年5月11日,就公司补选次要的届董事会孤独董事事项宣布了独宣布视图。 3、2016年7月14日,形态次要的届董事会第九次社交的次要的事项 宣布视图: (1)形态公司这次非公发行股权证券中间定位事项的独宣布视图; (2)形态公司这次非公发行股权证券展现的示范辨析交谈的独宣布视图; (3)形态公司接近的三年(2016-2018年)配偶分赃酬报训练的独宣布视图。 4、2016年7月20日,形态次要的届董事会第十次社交的次要的事项 宣布视图: (1)形态公司2016年半年度用桩区分配偶及静止关系方资产任务和外国的许可证的 独宣布视图; (2)形态2016年半年度关系买卖事项的独宣布视图; (3)形态2016年半年度募集资产寄存与运用状态的独宣布视图。 5、2016年8月9日,形态二板董事会第十一次社交 为全资分店向将存入银行申请表格连锁商店授信和专款布置许可证事项的独宣布视图。 6、2016年12月7日,在公司次要的届董事会第十三倍的社交上,是形态装束这时 非公发行股权证券中间定位票据,宣布了独宣布视图。 在上的独宣布视图均为加入视图,中国证券人的监视管理政务会发布的创业板上市小心汇报 知识泄露网站中间定位公报。 三、包含公司的生产经营状态 2016年,十分详尽说明董事会的功能、特殊政务会社交、配偶大会及静止机遇及静止时期 给公司的处于负责地位调查,经过以下道路包含公司的运作状态: 1、按期和内侧审计机关、审计机构及静止沟通,实时包含公司财务状况 运转后果。 2、公司方针决策切中要害按期和公司行政部门、项目、与管理后果等停止沟通。,给公司 包含日常运作。 四、董事会的任务 双面碧昂丝董事会审计政务会主席。、薪酬及熟虑政务会委员,2016 年度,团体和掌管审计政务会社交四次,列席工钱和评价政务会社交两遍社交。 如审计政务会的任务规定的、薪酬和抑制政务会任务的中间定位规定的 的规定的,停止公司内、表面审计沟通、监视反省,审察公司董事和初级牧师 州长公务,停止年度绩效抑制。,小心实行中间定位职责或工作和意思 务。 五、防守围攻者合法权利任务 1、给公司知识泄露状态停止监视反省。刚硬的监视和伸出公司的申 股权证券上市规定的、沈阳创业板股权证券上市的公司公认为优秀的运营直的等法度、 关系到法规的规定的,完成知识任务。,确保公司知识泄露的事实、正确、十分、 即时,保管公司和沙尔的法定合法权利。 2、给公司的管理组织及操作控制器停止监视反省。2016年度,董事会的思索 方针决策切中要害要紧事项,提早停止了小心的反省。,处置公司的日常运作、金融管理、内 控身体扩大,资产和中间定位买卖的运用被小心支票。,叫来时均发 表了独宣布视图,在十分听说的依据,孤独、成立、顾虑周到的行使选举。 六、努力和教育状态 因双面碧昂丝公司的孤独董事,常川关怀最新法度的深思、规章身体 身体,正面厕足其间各种形式的教育,深化中间定位法规,异乎寻常地COPO的规定的 包含和听说中间定位法规,如pH值,不竭改善本人的作用 才能,体系大众配偶合法权利防守的理念,向前推单一的给公司运作的监视才能, 对公司的科学性瞄准了胜过的视图和建议。,切实增强给公司和值得买的东西 论演示法定合法权利的防守。 七、静止任务前提 1、2016缺乏孤独董事建议花名册董事会。; 2、缺乏孤独董事建议有益的活动或辞退会计公司; 3、2016年度未产生孤独董事建议聘任表面审计机构或顾问机构的状态。 2017年,我将持续正面深思中间定位的法规。,持续观念、殷勤的、顾虑周到的的 充满活力的,如关系到法规和关系到规定的,可信赖的管理孤独董事 事作用,十分详尽说明孤独董事的功能,为公司开展布置更多有扩大性的建议,进步 董事会与董事会的基准运作,保管公司的整数利息和法定合法权利。 本交谈。 孤独董事:孙大建 二〇3月17日八日回到搜狐,检查更多

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